Milan, cinesi, closing e British Virgin Islands: qual è il filo conduttore?

Il closing Milan-cinesi è già slittato diverse volte, ad oggi la data ultima fissata è 3 Marzo 2017. Nell’attesa dell’arrivo di questo giorno però le voci che si susseguono, più o meno autorevole, sono moltissime, e trattano temi come affidabilità, concretezza e trasparenza degli investitori. Ecco, l’ultima “voce” appartiene proprio a questa categoria. In realtà è più di un semplice rumor, è una vera e propria inchiesta portata avanti da Calcio e Finanza, che ha voluto approfondire la provenienza del capitale utilizzato da Sino-Europe per pagare la caparra per l’acquisto del Milan.

Tramite questa indagine è stato scoperto un dettaglio, che poi tanto dettaglio non è: i fondi arrivano dal paradiso fiscale delle British Virgin Islands e non dalla Cina. Infatti il tempo necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni governative che permettano di esportare capitali dalla Cina sono il motivo di tutti gli slittamenti, allora com’è possibile che i soldi per la caparra invece siano arrivati? Questa la domanda alla base dell’inchiesta di Calcio e Finanza, di cui vi riportiamo lo stralcio principale.

Proprio in occasione della decisione, comunicata lo scorso 7 dicembre, di far slittare il closing a inizio marzo, Fininvest e Sino- Europe Sports Investment (SES) avevano subordinato la proroga dei termini per finalizzare la compravendita del 99,93% del Milan al versamento di una seconda caparra da 100 milioni di euro da parte della cordata cinese, dopo quella di importo analogo già versata nelle casse della holding della famiglia Berlusconi.
La seconda caparra, come confermato ufficialmente dalle due parti, è stata puntualmente pagata da SES il 13 dicembre. Ma la domanda iniziale (da dove arrivano i soldi dei cinesi del Milan?) resta ancora senza risposta.
Anzi, il fatto che la cordata guidata da Yonghong Li abbia versato altri 100 milioni senza avere ancora tutte le necessarie autorizzazioni per procedere al closing, ha posto un ulteriore quesito: se Sino-Europe non ha ancora tutte le autorizzazioni per esportare dalla Cina i capitali necessari ad acquistare il Milan, da dove arrivano i 200 milioni versati a Fininvest come caparra?

Una risposta arriva da alcuni documenti ufficiali di alcune società veicolo del gruppo Sino-Europe Sports Investment che Calcio e Finanza ha potuto consultare.
Si tratta di un contratto di pegno sull’intero capitale della società veicolo Rossoneri Champion (con sede ad Hong Kong), che la società controllante Rossoneri Sport Investment (anch’essa con sede nell’ex colonia britannica) ha concesso come garanzia alla società che ha effettivamente messo a disposizione le risorse utilizzate per pagare la seconda caparra.
Questa società si chiama Willy Shine International Holdings Limited e non ha sede in Cina ma a Tortola nelle Isole vergini britanniche (British Virgin Islands), centro finanziario off-shore noto per essere uno dei principali paradisi fiscali al mondo.
Secondo i documenti in possesso di Calcio e Finanza, lo scorso 13 dicembre, giorno in cui SES ha versato la seconda caparra a Fininvest, Willy Shine International Holdings ha effettuato un prestito di 830 milioni di dollari di Hong Kong (circa 102 milioni di euro) a Rossoneri Champion, ottenendo come garanzia il pegno sull’intero capitale di quest’ultima.

Grazie al finanziamento erogato da Willy Shine International Holdings, SES ha così ottenuto le disponibilità liquide per onorare gli impegni presi con la holding della famiglia Berlusconi. Disponibilità liquide che dunque non arrivano dalla Cina, bensì dalle British Virgin Islands, e che pertanto non sono soggette ai vincoli del governo di Pechino sull’esportazione di capitali.
La domanda a questo punto è un’altra: a chi fa riferimento il controllo di Willy Shine International Holdings? In altre parole: di chi sono i fondi provenienti dalle British Virgin Islands che sono serviti a pagare la caparra?
Impossibile rispondere sulla base dei documenti pubblici. Le società registrate alle Isole Vergini Britanniche non sono infatti tenute a pubblicare l’elenco dei propri amministratori ne quello dei propri azionisti.
Dai documenti ufficiali a disposizione di Calcio e Finanza risulta solo che il contratto di pegno è stato firmato per conto di Willy Shine International da parte di Ren Yubing, mentre per quanto riguarda Rossoneri Sport la firma è di Chen Huashan (uno dei collaboratori di Yonghong Li nella filiera di società che fanno capo a Sino-Europe).
Tuttavia, secondo fonti vicine alla trattativa interpellate da Calcio e Finanza, i capitali utilizzati per pagare la caparra sono integralmente di Sino-Europe Sports Investment.”

Un’indagine che offusca un po’ il pensiero di tutti, in attesa che il closing si avvicini e questa nebbia possa diradarsi sempre più.